الحوادث
اضبط 4 قضايا غسيل أموال عامة بـ 30 مليون جنيه خلال أسبوع
علاء عمران
واصلت مباحث الأموال العامة ، جهودها فى مكافحة
الجريمة الإقتصادية بشتى صورها، واستغلال النفوذ
والاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرى والخارجين
عن القانون.
وأسفرت الجهود خلال أسبوع باشراف اللواء إبراهيم الديب
مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 5 متهمين لقيامهم
بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، ومن خلال
التحويلات المالية غير المشروعة بمبالغ مالية قدرها ( مليون
و270 ألف جنيه مصرى ، 30 ألف دولار أمريكى ، 300
ألف ريال سعودى ، 45 ألف درهم إماراتى ، 6 آلاف دينار
كويتى).
كما تم ضبط متهمين لقيامهما بتلقى مبالغ مالية بقصد
توظيفها وكذا تهربهما من دفع الرسوم الجمركية المستحقة
بإجمالى مبلغ قدره ( مليون و75 ألف جنية مصرى )،
متهمين لإختلاسهما وإضرارهما العمدى بأموال جهة
عملهم بمبلغ قدره (مليون و950 ألف و966 جنيه )، 9
متهمين لقيامهم بـإرتكاب جرائم ( تزوير محررات رسمية ،
تقليد عملات وطنية، نصب ) .
كما تم حصر ممتلكات متهمين لقيامهما بغسل الأموال
حصيلة نشاطهما الإجرامى من خلال عدة أساليب، بهدف
إخفاء وتمويه طبيعته حيث قدرت أفعال الغسل من
متحصلات جرائمهما بمبلغ 8.5 مليون جنيه ، كذا حصر
ممتلكات متهمين لقيامهما بإستغلال مواقعهما الوظيفية
فى تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخلهما المشروعة،
حيث قدرت ثرواتهم بمبلغ 22 مليون جنيه ، وتم إتخاذ
الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده.
