الحوادث

الاموال العامة تضبط شخصين تلاعبا بالتحويلات

علاء عمران 

ضبطت مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء إبراهيم الديب
مساعد وزير الداخلية، شخصين بالقاهرة لقيامهما
بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال تحويل الأموال،
خارج التعاملات البنكية بالمخالفة للقانون.
كانت البداية عندما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة
لمباحث الأموال العامة قيام  “منتصر ف. أ”، صاحب مكتب
إستيراد وتصدير كائن مقره بدائرة قسم شرطة عابدين
 ومقيم بدائرة مركز شرطة ساقتله، بمُمارسة نشاط واسع
فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يعرف
بنظام المقاصة بالإشتراك مع آخرين خارج البلاد، مقابل
عمولة ـــــــ الأمر الذى يُعد عملاً من أعمال البنوك  بالمخالفة
لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه وبصحبته أحد
عُملائه  “رمضان ك. ج”،  صاحب مُؤسسة إستيراد
وتصدير ومقيم بحدائق القبة؛  حــال مُزاولة نشاطهما
المُؤثم، داخــل شـركة المتحرى عنه وبحوزتهما (مبلغ ثلاثمائة
وتسعون ألف جنيه) وكذا الهاتف المحمول الخاص بالمتهم
الأول.
 وبفحصه تبين إحتوائه على العديد من الرسائل بأحد برامج
التواصل تدال على ممارسة نشاطه المُؤثم والتى تبين من
خلالها أن حجم تعاملاته خلال العامين المنقضيين بلغت ما
يقرب من 13 مليون جنيه مصرى .
و بمواجهتهما أقرا بصحة الواقعة وأن المبالغ المالية
المضبوطة من حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال تحويل
الأموال بالمخالفة لأحكام القانون، تم إتخاذ الإجراءات
القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

إغلاق
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
إغلاق
إغلاق