سقوط ” تجار العملة ” بكفر الشيخ

علاء عمران

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء ابراهيم الديب مساعد الوزير لادارة مباحث الاموال العامة ، فى ضبط أحد الأشخاص بكفرالشبح لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى

كانت أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بوسط الدلتا تفيد بقيام ” فتحى . م . ب ” 31 عاما – مقيم بكفر الشيخ ، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من محافظة كفر الشيخ والتى ترد إليه بحوالات بنكية بالعملات الأجنبية ليقوم بإستلامها وإستبدالها للعملة المحلية من البنوك المختلفة بعد تحرير سعر الصرف ثم يقوم بتوصيلها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة قدرها 2 % ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

وبإستدعاء المتحرى عنه وبمواجهته إعترف بنشاطه غير المشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ، وتبين أن حجم تعاملاته بالبنوك خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغت ( 2 مليون جنيه ) ، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.